Nomenklatura chinesa presente nos paraisos fiscais - Jornalistas Investigativos

Publicado sob os auspícios do International Consortium of Investigative Journalists, para evitar retaliações individualizadas dos dirigentes corruptos do Partido Comunista Chinês, nossos aliados estratégicos.
Paulo Roberto de Almeida

 

JANUARY 23, 2014, 7:15 AM 

Investigative Stories Delve Into the Use of Offshore Companies by Chinese

By EDWARD WONG

Michal Czerwonka for ICIJSun Tiangang has filed a lawsuit accusing the state-owned oil enterprise Sinopec of working with police officials to illegally imprison him for five years.

• E-MAIL
• FACEBOOK
• TWITTER
• SAVE
• MORE

The first big China investigative story of the year has come from the International Consortium of Investigative Journalists, which on Tuesday published, in tandem with several Western news organizations, a detailed look at the widespread use of offshore companies and tax havens by Chinese businesspeople and relatives of Communist Party leaders.

The investigation into Chinese activity primarily in the British Virgin Islands originated with a trove of financial documents leaked to the consortium, anonprofit group based in Washington. On Wednesday, the group published in both English and Chinese its second big story on China, a case study of a former Chinese oil industry executive who set up dozens of shell companies in the Cayman Islands, Bermuda and the British Virgin Islands. The report also said that the leaked documents show China’s three large state-owned oil companies — the biggest players in an industry rife with corruption — and executives at those enterprises set up dozens of offshore shell companies between 1995 and 2008.

The case study lays out how Sun Tiangang, the former executive, made a fortune as an entrepreneur in the oil industry before having his main company and its assets seized by former employees allied with powerful state interests. The reporters, Alexa Olesen and Michael Hudson, based their narrative on interviews with Mr. Sun and on a lawsuit he filed last year in a United States district court in Los Angeles against Sinopec, one of the three giant Chinese state-owned oil enterprises and the fourth-biggest company in the world.

In the lawsuit, Mr. Sun accused Sinopec of working with police officials to illegally imprison him for five years, starting in 2005, and strip him of a company in the British Virgin Islands he had set up in connection to a profitable oil pipeline contract in the western Chinese region of Xinjiang. Even after Mr. Sun was released from jail in 2010, the lawsuit said, he was kept under a form of house arrest for two more years.

The lawsuit said Sinopec did not want to honor the 20-year contract and had built its own pipeline to move oil from the Tahe field in Xinjiang. Sinopec did not respond to repeated requests for comment from the reporters. Lawyers for the defendant have asked the U.S. court to dismiss the lawsuit because it is “a quintessentially foreign dispute,” according to a court filing.

Mr. Sun’s colorful tale brings into the spotlight many questionable practices common to business in China. One is the use of so-called reverse mergers to get Chinese companies listed on stock exchanges, but in a way that masks their identity and core business. This practice of backdoor listings has come under growing scrutiny by American officials. Mr. Sun got his oil pipeline joint venture onto the Hong Kong Stock Exchange by folding the British Virgin Islands company he had started, which was the majority shareholder in the oil pipeline business, into a food company that was listed on the exchange in 2001. Mr. Sun then changed the listed company’s name to GeoMaxima Holdings and spun off the food business.

The article explained that this was a way around what Mr. Sun regarded as onerous restrictions. At the time, companies registered in the British Virgin Islands could not list in Hong Kong, nor could a mainland-registered company unless it had approval from officials in Beijing, which was difficult to secure.

The overview published on Tuesday of Chinese use of offshore shell companies said that there are legitimate reasons to set up such companies. The practice started becoming popular among Chinese businesspeople in the 1990s because the executives wanted, among other things, to get around strict capital controls and investment laws that favored foreign companies over domestic ones.

But there are more shadowy motivations too. The companies are tax shelters, and they can also hide the identities of important stakeholders. Mr. Sun said that setting up a company in the British Virgin Islands costs just a few hundred dollars and “gives very strong cover” by allowing the real owner to stay off stage.

Forty percent of offshore business in the British Virgin Islands comes from China and other Asian nations, the report said, citing officials in the islands. Among the clients are executives at the three Chinese oil giants: the China Petroleum and Chemical Corporation, or Sinopec; the China National Petroleum Corporation, or PetroChina; and the China National Offshore Oil Company, or Cnooc. The report said there were no signs of illegal activity by these executives or the oil enterprises, but the secretive nature of the offshore companies makes it difficult to pinpoint why the companies were set up.

Executives at PetroChina have been detained as part of a wide-ranging corruption investigation by Communist Party officials. Party insiders say the main target of the investigation is Zhou Yongkang, the former member of the ruling Politburo Standing Committee who worked in the oil industry and, later, oversaw the domestic security agencies.

Two smaller companies implicated in the PetroChina investigation have ties to offshore shell companies that show up in the leaked documents.

Hua Bangsong, the founder of one of the two implicated companies, Wison Engineering Services, listed in Hong Kong, incorporated three Wison-related companies in the British Virgin Islands in 2003. Wison suspended its public trading in September and announced that Chinese officials had seized some books and records and had frozen some of its bank accounts as part of the investigation. It has said Mr. Hua is cooperating with officials.

The other company implicated in the investigation that has links to a British Virgin Islands company is Zhongxu Investment Co. Ltd., which manages gas stations for PetroChina and runs hydropower plants. Caixin, a respected Chinese news magazine, reported that Wu Bing, the head of Zhongxu, was taken away from the Beijing West Railway Station on Aug. 1 and has not been seen since.

BEIJING (CHINA), CAIXIN, CHINA, CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL, CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP, CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION (SINOPEC), COMMUNIST PARTY OF CHINA, HONG KONG STOCK EXCHANGE, INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS, PETROCHINA COMPANY LTD, SINOPEC CORP, SUN TIANGANG,ZHOU YONGKANG

Um Stalin sem Gulag, no Brasil: ainda bem...

Falta o bigode, mas a atitude e o estilo são os mesmos, sem falar do treinamento de inteligência com uma das mais duráveis ditaduras do mundo contemporâneo (e da qual ele se orgulha). Mas que se esclareça: Stalin, não porque ele não quisesse, mas por que ele não pode, e não pôde (se ouso restabelecer o uso do circunflexo, que neste caso me parece necessário).
O homem, que via a si mesmo como um Richelieu do cerrado central, o grão-vizir do Planalto, o déspota do poder despótico que teriam implantado os companheiros, se pudessem, se tivessem podido (bem que eles queriam, não tenho dúvida disso), esse homem é o chefe da quadrilha, o tirano que teríamos tido -- e não tivemos, ainda bem, pois seria igualzinho a um Pinochet tupiniquim, um Fidel Castro de fancaria -- esse homem vai, finalmente, a julgamento.
Talvez queira convocar (já está fazendo) as "massas" para protestar, caso seja condenado; acredito que deveria ser, a menos que alguns juízes do STF se comportem como poltrões, ou subservientes. Em todo caso, seria o último grasnar de um ganso de opereta, um candidato a líder fascista com os atributos que ele próprio acredita ser de esquerda (mas que, na verdade, cada vez mais se parece com o fascismo ordinário).
Estamos próximos de uma conclusão do caso mais criminoso que a República já enfrentou, a ameaça mais grave que tivemos de uma máfia no poder (ainda não está excluída, pois já vivemos em repúbliqueta sindical, em sistema corporativo), um peronismo de botequim, daqueles bem desclassificados.
A sociedade brasileira, na sua parte sã, precisa ver se consegue resistir ao abraço de afogado de um candidato a Stalin tropical. Os vendidos, e os comprados, são muitos, mas a maior parte da sociedade rejeita esse estilo truculento e tendencialmente totalitário de fazer política.
Paulo Roberto de Almeida

Um ato de desespero de José Dirceu

Editorial do Estado de S.Paulo, 13/06/2012

A partir de 1.º de agosto, o ex-presidente do PT, ex-ministro da Casa Civil e deputado cassado José Dirceu será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por formação de quadrilha e corrupção ativa. Pelo primeiro delito, poderá ser condenado a até três anos de prisão. Pelo segundo, a até 12. O então procurador-geral da República que o denunciou ao Supremo em 2005, Antonio Fernando de Souza, apontou Dirceu como “chefe da quadrilha” ou da “sofisticada organização criminosa” que produziu o mensalão, a compra sistemática de apoio de deputados federais ao governo Lula. A denúncia ao STF foi aceita por unanimidade. No ano passado, o atual procurador, Roberto Gurgel, ratificou o pedido de condenação de Dirceu e de 35 outros réus (dos 40 citados da primeira vez, 1 faleceu e outro fez acordo para ser excluído do processo; para 2 outros, um dos quais, Luiz Gushiken, colega de Dirceu no Ministério, Gurgel pediu a absolvição.

Dirceu alega inocência e se diz alvo histórico do “monopólio da mídia”. A imprensa desejaria vê-lo destruído não pelos seus atos no governo Lula, mas pelo que decerto ele considera ser o conjunto da sua obra como o maior líder revolucionário socialista do Brasil contemporâneo, uma espécie atípica de Che Guevara que não fez guerrilha, escapou de ser eliminado e chegou ao poder graças à democracia burguesa. O julgamento que o aguarda, disse dias atrás aos cerca de mil estudantes presentes ao 16.º Congresso Nacional da União da Juventude Socialista, ligada ao PC do B, no Rio, será a “batalha final”. Desde os tempos da militância estudantil, ele sempre se teve em alta conta. “Batalha final” é não só uma expressão encharcada de heroísmo, que pode ser usada da extrema direita à extrema esquerda, mas é consanguínea da “luta final” dos “famélicos da terra”, nas estrofes da Internacional, o célebre hino revolucionário francês de 1871.

Do alto de sua autoestima e na vestimenta de vítima que enverga, até que faria sentido ele propagar que o julgamento no STF representará o momento culminante do confronto de proporções épicas que nunca se furtou a travar em defesa de seus ideais. Mas a arena que ele tem em mente é outra - e outros também os combatentes. “Essa batalha deve ser travada nas ruas também”, conclamou, “se não a gente só vai ouvir uma voz pedindo a condenação, mesmo sem provas (a dos veículos de comunicação).” Em outras palavras, se a Justiça está sob pressão da mídia para condená-lo, que fique também sob pressão do que seria a vanguarda dos movimentos sociais para absolvê-lo. Se der certo, a voz do povo falou mais alto. Se não der, o veredicto da Corte está desde logo coberto de ilegitimidade, como se emanasse de um tribunal de exceção.

Em 2000, dois anos antes da primeira eleição de Lula, Dirceu conclamou o professorado paulista a “mais e mais mobilização, mais e mais greve, mais e mais movimento de rua”, porque eles - os tucanos como o governador Mário Covas - “têm de apanhar nas ruas e nas urnas”. Pouco depois, no dia 1.º de junho, o governador, já debilitado pelo câncer que o mataria no ano seguinte, foi covardemente agredido por manifestantes diante da Secretaria da Educação, no centro de São Paulo. Depois, Dirceu quis fazer crer que não incentivara o ataque: foi tudo “força de expressão”. Não há, portanto, motivo para surpresa quando ele torna a invocar “as ruas”. Na sua mentalidade ditatorial - em privado, desafetos petistas já o qualificaram de “stalinista irrecuperável” -, ele se esquece até do dito marxista de que a história se repete como farsa.

Como já se lembrou, o então presidente Collor conclamou a população a protestar contra a tentativa de destituí-lo. A população, especialmente os jovens, aproveitou para pedir o seu impeachment. Como também já se lembrou, hoje em dia os jovens nem sequer saem de casa em defesa de bandeiras mais nobres, a começar pelo repúdio à impunidade dos corruptos, que dirá para assediar o STF no caso do principal réu de um caso de corrupção comparável apenas, talvez, aos dos escândalos da República de Alagoas. Mas é óbvio que a tentativa rudimentar de intimidação repercutirá no tribunal. Se Dirceu não se deu conta disso é porque, como Lula já disse, ele está mesmo “desesperado”

Mafiosos oficiais, corruptos assumidos, prevaricadores profissionais e adesistas envergonhados...

O mundo comporta milhares de espécies, todos sabemos, animais, vegetais e minerais (ops, acho que estes últimos não se dividem em espécies, mas deixemos estas filigranas para os geólogos e naturalistas).
Das espécies animais, temos diversas tribos (ops, desculpem os antropólogos), a maior parte formada por inocentes batalhadores pela sobrevivência diária, pela resistência aos acasos da vida.
Algumas são formadas por predadores, e estes também são tão variados quanto são os desejos humanos, dos mais elementares e básicos aos mais sofisticados e refinados.
Poucos, dentre todos esses, são masoquistas, ou seja, se contentam com o próprio sofrimento.
Alguns, em menor número ainda, frequentam ou percorrem estes posts, aparecem ocasionalmente neste blog, e ficam indignados com o que lêem: "Como?!" "Esse sujeitinho se arvora em moralizador acima de tudo e de todos e se permite criticar os gregos e goianos que nos governam, que vendem seus produtos e serviços para este povo maravilhoso, que escolheu os melhores governantes possíveis, comprometidos com as causas populares, a justiça social, a igualdade real dos cidadãos?" "Como é que é? E ele ainda trabalha para esse Estado que paira acima de nós e nos enche de benesses e benfeitorias?" "Quem ele está pensando que é?"


Pois é, poucos, um número mínimo dentre esses poucos masoquistas que ainda se dão ai trabalho de ler estas páginas, se dedicam a me responder, a me xingar, quando lêem minhas criticas -- algumas sutis, outras diretas -- a todos os personagens incluídos no título deste post; esses são os adesistas anônimos, outros menos anônimos, mas que todos eles não suportam ler críticas ou insinuações aos mafiosos, corruptos, prevaricadores e outros bandidos que pululam no ou em volta dos cenáculos oficiais desta república e sociedade que nos cerca.
Eles não suportam que alguns, eu no caso, venham a destruir suas falcatruas subintelectuais, suas mentiras deslavadas, suas fraudes disfarçadas, seu autoengano coletivo, enfim, sua desonestidade proverbial.


O que posso fazer?
Dar pasto aos masoquistas? Certamente.
Não preciso fazer nada para isto, apenas transcrever o que anda todos os dias pela imprensa, a mesma imprensa que está repleta de militantes da causa, de mentirosos contumazes, de deformadores da realidade.
Não importa, basta citar ou transcrever alguma matéria, acrescentando comentários cáusticos -- como costumam ser os meus -- para deslanchar a raiva incontida dos adesistas anônimos -- cujos comentários, mesmo aqueles ofensivos, eu transcrevo aqui, menos os manifestamente fora de propósito, apenas para confirmar como é baixa a estatura moral da maior parte deles -- esses críticos de fancaria, que não conseguem escrever um único argumento em defesa dos mafiosos, mas que se comprazem em atacar o neoliberalismo, a direita, os conservadores, os opositores, os críticos, enfim, os adesistas que não suportam críticas, que não conseguem suportar a opinião alheia, que são intolerantes a ponto de pretender silenciar os não adesistas, como é o meu caso.


O que posso fazer?
Continuar transcrevendo matérias, para deixar os AAs mais furiosos ainda.


E não preciso nem citar nomes, ou casos concretos. Basta fazer alusões...


Por exemplo: as máfias sindicais (e não me refiro, desta vez, às dos trabalhadores, mas às patronais, mesmo, que eram outrora inimigas dos militantes da causa, mas que hoje já são fieis companheiros, que contribuem financeiramente para as boas causas, que engordam os amigos do capital alheio).
Existe uma máfia patronal que pagou UM MILHÃO para um companheiro para ele supostamente prestar assessoria. Como é que um empresário decente justifica perante seus colegas de Conselho a entrega disfarçada em "consultoria" dessa soma a um companheiro que no passado pretendia enforcar a burguesia?
Vejamos: "Caros colegas, precisamos nos aproximar (ou seja, comprar) esse fulaninho, que vai ser importante no próximo governo; é um investimento, vocês sabem; alguém aí contra? Ninguém, ótimo; vou mandar fazer um contrato, vocês por favor assinem a prestação de contas, e não se esqueçam de avisar os assessores que o fulaninho prestou realmente a consultoria."


Existe outra máfia, a das corporações profissionais, que não enxerga o enriquecimento desmesurado de tal  político, pois ele pertence ao partido no poder. "Melhor não mexer nisso, depois a gente vê...".


Existem também desembargadores, procuradores, juízes que passam a mão em todo tipo de falcatrua, já que isso não atinge ninguém em particular: "É só um pouco de dinheiro público, mixaria, deixa prá lá, e depois esse cara vota pelo nosso aumento de salário no parlamento..."


Existem também outras máfias, que não querem controle sobre suas atividades, que não querem cobrança de resultados, que não querem ouvir falar em produtividade, essas coisas burguesas. As nossas universidades estão cheias delas, mas o mesmo mal se estende a todas as categorias do serviço público.


Adesistas anônimos ficam doentes quando me vêem transcrevendo casos concretos de todas essas patifarias, e pensam que estou acusando a eles mesmos (de certa forma estou). Escrevem indignados, procuram rebater-me, se pudessem me calariam.


A caravana passa...
Paulo Roberto de Almeida 

"Estamos cansados de crises..."; Eu também, mas tenho uma proposta, infalivel.

Muito simples lidar com todos esses meliantes instalados no poder... muito simples, simplíssimo.
O governo, ou melhor, o Estado, tem uma agência de inteligência, certo?
Bem, é do Estado, mas digamos que, cansada de dormir, de não fazer nada, ela resolva, uma vez não é costume, trabalhar também para o governo, esse governo que está aí, e que nunca sabe de nada, e que só toma conhecimento das falcatruas, patifarias e crimes comuns de seus mais altos representantes quando algo sai na imprensa.
Vergonha, não é mesmo.
Que tal pedir para os arapongas do Estado, que trabalhem um pouco para o governo, e que eles repassem, diretamente aos órgãos da imprensa, todas as informações de falcatruas, crimes, patifarias, etc. etc. etc., cometidos por todos, digo TODOS, os personagens que frequentam e empestam o governo?
Basta isso: já que o governo não se movimenta até que a imprensa publique alguma coisa, melhor já ir passando todos os dados para a Veja, a FSP, o Estadão, o Globo, a Época, a IstoÉ, enfim, a todo mundo. Basta publicar e esperar.
Depois é só demitir...
Simples não é?
OK, não precisa agradecer. Estou a serviço das boas causas (que podem não coincidir com as dos patifes no poder, mas não se pode pedir perfeição, a quem está acostumado a chafurdar no crime).
Paulo Roberto de Almeida 

“Estamos cansados de crises”, diz auxiliar de Dilma

Por João Domingos

O Estado de S.Paulo, 7/11/2011

O ministro Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência) disse ontem ao Estado que “já está ficando cansado” de administrar crises envolvendo colegas do primeiro escalão. Ele se referia às notícias de que o PDT montou um esquema de achaque para aprovar convênios firmados entre o Ministério do Trabalho e ONGs. Sua declaração foi feita em tom de desabafo.

“Teremos de ver isso amanhã (hoje). Se bem que o ministro Carlos Lupi (Trabalho) tomou providências imediatas e afastou dois assessores”, ponderou Carvalho. Lupi exonerou os dois servidores no sábado, mesmo dia em que circulou a edição da revista Veja com a notícia de que os auxiliares tinham montado um esquema de cobrança de propina contra ONGs que têm convênio com o ministério.

De junho até agora, coube a Gilberto Carvalho negociar a queda de cinco ministros envolvidos em escândalos, que vão desde as suspeitas de enriquecimento ilícito - caso de Antonio Palocci (Casa Civil) - a suposto desvio de dinheiro e cobrança de propinas, que atingiu Alfredo Nascimento (Transportes), Pedro Novais (Turismo), Wagner Rossi (Agricultura) e Orlando Silva (Esporte).
(…)